أمريكا تسعى لسجن مؤسس "بينانس" لمدة 36 شهرًا

قال ممثلو الادعاء الأمريكي في دعوى قضائية يوم الثلاثاء إن تشانغبينغ تشاو، مؤسس منصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، يجب أن يقضي 36 شهرًا في السجن بعد اعترافه بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.

وقد استقال تشاو، الذي من المتوقع أن يُحكم عليه في 30 أبريل في سياتل، من منصبه كرئيس لـ بينانس في نوفمبر الماضي، عندما اعترف هو والبورصة بالانتهاكات، ووافقت الشركة على غرامة قدرها 4.32 مليار دولار.

وقال ممثلو الإدعاء الأمريكيون للمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن: "بالنظر إلى حجم انتهاك تشاو المتعمد للقانون الأمريكي وعواقبه، هناك ما يبرر الحكم عليه بالسجن لمدة 36 شهرًا فوق المبادئ التوجيهية".

تحدد المبادئ التوجيهية الفيدرالية للعقوبة عقوبة قصوى بالسجن لمدة 18 شهرًا على تشاو، الذي وافق على عدم الاستئناف ضد أي تمديد يصل إلى هذه المدة. لقد كان حراً في الولايات المتحدة بسند بقيمة 175 مليون دولار.

وقالت السلطات الأمريكية إن منصة بينانس فشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع جماعات إرهابية محددة بما في ذلك حماس والقاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا أو داعش.

وقال ممثلو الادعاء إن منصة بينانس دعمت أيضًا بيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وكانت متلقية لجزء كبير من عائدات برامج الفدية.

وافق تشاو، المعروف باسم CZ، على دفع 50 مليون دولار والتوقف عن التعامل مع بينانس، التي أسسها في عام 2017.

وتضمنت عقوبة بينانس غرامة جنائية بقيمة 1.81 مليار دولار واسترداد 2.51 مليار دولار.

المصدر | رويترز